الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون وغير العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

وغير العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار

 

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس ادارة شركة مجموعة العصر للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان سيعقدان في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 12/8/2020 لمساهمي شركة مجموعة العصر للاستثمار ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال تقنية Zoom و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة https://www.centurygroup.jo وصفحة الفيس بوك الخاصة بشركة مجموعة العصر للاستثمار https://www.facebook.com/century group page والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

اولاً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 31/3/2019.

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتقرير الحوكمة وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها .

5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لاحكام القانون .

6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثانياً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :

1.تعديل المادة (6) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (1000 ) سهم "

بدلاً من :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عددالاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (1000 ) سهم "

 

2.وتعديل المادة (13) الفقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون " .

بدلاً من :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون "

3.اعادة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية على البندين الاول والثاني

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM حيث أن رقم ID هو (9365800361) وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع علما بان الية التسجيل والحضور منشورة على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (roze@centurygroup.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

المهندس زهير هاشم خليل

شركة مجموعة العصر للاستثمار

قسيمة توكيل

انا الموقع ادناه .................................................. و بصفتي مساهماً في شركة مجموعة العصر للاستثمار قد عينت المساهم ................................................. وكيلا عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان سيعقدان يوم الاربعاء الموافق 12/8/2020 وفوضته بالتصويت باسمي ونيابة عني في الاجتماعين المذكورين .

 

التاريخ شاهدالتوقيع

 

............................................................................................

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно